明新旭腾新材料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 2023年度，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定要求， 本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会2023年度工作情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张惠忠先生、独立董事费锦红女士 及非独立董事胥兴春女士（2023年10月13日退休离职）三名董事组成，其中主任 委员由会计专业人士张惠忠先生担任。2023年12月29日，经2023年第一次临时股 东大会审议通过，选举宁继鑫先生为第三届董事会非独立董事，并于同日召开的 第三届董事会第十九次会议补选宁继鑫先生为第三届董事会审计委员会委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开4次会议，全体成员均亲自出席会议，具体情 况如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023-04-17 | 第三届董事会 审计委员会 ...