证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-045 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于确认公司董事监高 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日 召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度 薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司非董事高级管理人员 2023 年 度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第二十次会议 审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》， 具体情况如下： 一、公司董监高 2023 年度薪酬情况 （1）在公司担任独立董事的薪酬 7.2 万元/年（含税）。 （2）未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任具体管理职 务的非独立董事的薪酬，根据其在公司及子公司的具体任职岗位领取相应的报酬， 不 ...