证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-046 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于修订<审计机构选聘办法>的议案》《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。《公司章程》、 《审计机构选聘办法》及《利润分配管理制度》尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、关于修订《公司章程》部分条款的情况 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 分红的条件、比例上限、金额上限等。年 | | | | 度股东大会审议的下一年中期分红上限不 | | | | 应超过相应期间归属于上市公司股东的净 | | | | 利润。董事会根据股东大 ...