龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 2023 年 12 月 29 日 2023 年第四次临时股东大会 0 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议目录 | 龙岩高岭土股份有限公司 | 2023 年第四次临时股东大会现场会议议程 2 | | --- | --- | | 龙岩高岭土股份有限公司 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司章程》的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则》的议案 13 | | 议案 | 3：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度》的议案 15 | | 议案 | 4：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度》的议案 .. 28 | | 议案 | 5：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司关联交易管理制度》的议案 .. 31 | 1 2023 年第四次临时股东大会 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会现场会议议程 会议时间： ...