经与会董事认真审议，做出如下决议： 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十八次会 议召开通知。会议于2024年2月2日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人， 实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-003 三、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 一、审议通过《关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2024-005）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2024-006） ...