证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-016 江苏共创人造草坪股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 为便于参会人员提前充分了解议案内容，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日向全体董事候选人提前送达了本次会议通知和资料，拟 于候选人经 2023 年年度股东大会正式选举通过并顺利组成新一届董事会后召开第一次 会议，各董事候选人须经股东大会选举通过后方可正式参会表决。 现经公司股东大会最终选举通过，各董事候选人已全部正式上任，第三届董事会已 组成完毕，故本次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式如期召开，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。本次会议由公司董事推举王强翔先生主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举王 ...