业绩与分红 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.41元（含税），合计拟派1.0619000533亿元（含税）[11] - 2023年度累计回购股份金额2987.758487万元（不含手续费），加上后现金分红占2023年净利润44.74%[11] - 截至2023年12月31日，总股本2.6亿股，回购账户99.9987万股不参与利润分配[11] 公司治理 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年4月24日召开，9名董事全出席[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[16][17] - 提名沈基水等6人为非独立董事候选人[16] - 提名张晓健等3人为独立董事候选人，津贴税前每人6万元/年[17] 议案审议 - 《同庆楼2023年度董事会工作报告》等议案提交2023年年度股东大会审议[2][5][8][11][12][16][17] - 关联交易议案表决时，关联董事沈基水、吕月珍回避[13][14][15] 审计与机构 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 聘请容诚会计师事务所审计2023年年报，履职合规有效[18] 市场扩张与并购 - 拟用11530万元收购合肥嘉南投资管理有限公司100%股权[20] 资金与融资 - 公司及子公司2024年度拟申请不超过18.7亿元综合授信额度[22] - 提请授权董事会办理不超3亿元且不超去年末净资产20%股票发行事宜[23] 其他事项 - 拟于2024年5月27日召开2023年年度股东大会[28] - 独立董事符合独立性要求[19] - 变更“新开连锁酒店项目”三家直营门店实施地点[27] - 修订《公司章程》相关条款[24] - 修订《独立董事工作制度》等部分管理制度[26] - 听取2023年度独立董事述职和审计委员会履职报告[29][31]