证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-039 同庆楼餐饮股份有限公司 关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同庆楼餐饮股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]50 号）核准，公司首次公开发行 5,000.00 万股人民 币普通股股票，发行价格为 16.7 元/股。本次募集资金总额为人民币 83,500.00 万 元，扣除各项发行费用合计人民币 9,970.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 73,530.00 万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具容诚验字[2020]230Z0130 号《验资报告》。 特此公告。 公司首次公开发行股票募集资金专项账户开立情况如下： | 同庆楼太湖餐饮无 | 合肥科技农村商业银行股份有限 公司滨湖支行 | 20010158004866600000014 | 本次注销 | | --- | --- | ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-038 同庆楼餐饮股份有限公司 关于公司董事调整暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、职工代表董事选举情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，公司董事会成员中应包含一名职工代表董事。 公司于 2025 年 7 月 29 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同 意选举尹慧娟女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与经公 司股东大会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事 会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 尹慧娟女士当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 特此公告。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-037 同庆楼餐饮股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2025 年 7 月 29 日 附件：王会玉女士简历 王会玉女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学 历。2008年3月入职公司，历任安徽同庆楼餐饮发展有限公司酒店总经理、区域 总经理；2015年7月至2023年6月，任同庆楼餐饮股份有限公司监事、区域总经理。 2023年6月至2025年7月，任同庆楼餐饮股份有限公司监事、宾馆事业部副总经理、 董事长助理。现任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理。 截至本公告披露日，王会玉女士间接持有公司14.04万股股份，与公司控股 股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-036 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | | 票数 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 179,357,625 | 99.8304 | | 269,800 0.1501 | 34,800 | 0.0195 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,662,225 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.3676 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 关于同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：同庆楼餐饮股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同庆楼餐饮股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性 文件和《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派律师列席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 (股票代码：605108) 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 7 月 12 日披露于上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn《同庆楼关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》） 中规定的时间和登记办法办理参加会议手续，证明文件不齐或者手续不全的，谢绝 参会。 二、出席会议的股东及股东代表须提前半小时到达会议现场办理签到手续，并 请按规定出示相关资料，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议开始后迟 到的股东及股东代表可以出席会议，但不能参加现场表决，迟到的股东及股东代表 不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时也应 履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关 闭手机或调至静音状态。股东要求在股东大会上发言的，应提前向大会会务组登记， 会议根据登记情况安排股东发言。每位股东发言应先介绍所持股份数和持股人名称， 发言内容应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 (股票代码：605108) 2025 年 7 月 28 日 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 一、2025 | 年第二次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | 三、2025 | 年第二次临时股东大会议案 | | 议案一：关于变更公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订公司相关制度的议案 38 | | 1 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据《公司法》《同庆楼餐饮股份有限公 司章程》及《同庆楼餐饮股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本 须知，望出席本次股 ...

担保情况概述 - 公司为全资子公司肥西富茂酒店管理有限公司提供人民币13,000万元的连带责任保证担保，担保期限为3年，主债权期限为2025年1月21日至2026年1月21日 [1] - 本次担保已通过公司第四届董事会第八次会议和2024年年度股东大会审议批准，属于2025年度预计担保额度范围内，无需另行审议 [2] - 被担保对象肥西富茂成立于2023年7月，注册资本1,000万元，由公司100%持股，主要经营餐饮服务、住宿服务等业务 [2] 被担保人财务状况 - 截至最近一期未经审计数据，肥西富茂总资产2.25亿元，负债2.02亿元，资产负债率89.70% [2] - 2024年度经审计数据显示，肥西富茂营业收入6,448.86万元，净利润190.44万元，2025年最近一期未经审计净利润为281.43万元 [2] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主合同项下全部债务本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用 [3] - 担保方式为连带责任保证，无其他反担保措施 [1] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为9.7亿元，占公司2024年末净资产的43.41% [4] - 其中对全资子公司担保总额8.30亿元，占净资产37.13%，全资子公司对公司担保总额1.4亿元，占净资产6.26% [4] - 目前公司不存在逾期担保情形 [4] 担保必要性说明 - 担保事项是为满足全资子公司业务发展和项目建设的资金需求，符合公司整体利益和发展战略 [3] - 被担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，担保风险总体可控 [3]

董事和高级管理人员持股变动管理制度总则 - 制度适用于同庆楼餐饮股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理 [1] - 制定依据包括《公司法》《证券法》、中国证监会相关规定及《公司章程》等 [1] 持股定义及范围 - 董事和高级管理人员所持股份包括登记在其名下的所有公司股份及其衍生产品（如股权激励计划的股票期权及股票增值权） [2] - 从事融资融券交易的董事和高级管理人员，其信用账户内的公司股份也纳入管理范围 [2] 持股变动规则及信息披露 - 董事和高级管理人员买卖公司股票前需知悉相关法律法规，不得进行内幕交易等违法违规行为 [2] - 买卖公司股票前需将计划书面通知董事会秘书，董事会秘书需核查信息披露及重大事项进展 [2] - 董事和高级管理人员需在公司申请股份初始登记时委托公司申报个人身份信息 [2] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内、离职后半年内等情形下不得转让股份 [5] - 董事和高级管理人员每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%，持有不超过1,000股的除外 [6] - 董事和高级管理人员在年报、半年报公告前15日内等敏感期不得买卖公司股票 [8] 股份变动申报及公告 - 股份发生变动需在2个交易日内通过公司董事会向上海证券交易所申报并公告 [7] - 公告内容包括上年末持股数量、变动日期、数量、价格及变动后持股数量等 [7][10] 违规处理及责任 - 违反《证券法》第四十四条规定的短线交易行为，公司董事会需收回所得收益并披露 [8] - 董事长为持股管理第一责任人，董事会秘书负责管理相关人员身份及持股信息 [9] 其他规定 - 公司章程可对董事和高级管理人员转让股份规定更严格的限制条件 [7] - 鼓励股东董事和高级管理人员在公司股价大幅下跌时增持股票以稳定股价 [9] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规、证券交易所规则及《公司章程》执行 [10] - 制度由董事会负责解释并审议通过后实施 [10]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”为“股东会”表述，删除“监事会”相关表述[4] 经营范围变更 - 拟取消经营范围中的“非居住房地产租赁”项目[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5347.8万股，每股价值1元，发起人8人；股份总数为26000万股，全部为普通股[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] - 多种情形下股份转让有时间和比例限制[7] - 公司可采用多种方式增加资本，在六种情形下可收购本公司股份[6][7] 股东权益与决策 - 股东可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议，特定股东有权请求相关机构对违规人员提起诉讼[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[10] - 股东会审议多种重大事项，包括重大资产买卖、关联交易、担保等[11][12] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期三年可连选连任，对公司负有忠实和勤勉义务[16][17][18] - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事、一名职工代表董事，设正副董事长[21] - 董事辞职、解任有相关规定，独立董事有独立性要求和职权行使规则[19][20][28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议有出席和决议通过要求[29][30] 高级管理人员相关 - 高级管理人员执行职务造成损害有赔偿责任规定[31] 财报与分红 - 公司需按时报送年度、半年度、季度财报，法定公积金转增资本有留存要求[32] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[32] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[33] - 公司合并、分立、减资、解散等有通知债权人、清算等相关程序[33][34][35] 制度修订 - 变更公司经营范围、取消监事会、修订《公司章程》需提请2025年第二次临时股东大会审议[36] - 拟修订22项相关治理制度，部分需股东大会审议通过，部分董事会审议通过后生效[38][39]