厦门力鼎光电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计 委员会议事规则》等有关规定，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会审计委员会成员, 我们认真履行职责，积极发挥审计委员会 的监督、核查作用。现对 2023 年度履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会的相关工作由公司第二届董事会审计委员会主持开展， 第二届董事会审计委员会由独立董事陈旭红、独立董事覃一知、董事王雄鹰三人 组成，其中独立董事陈旭红为主任委员，委员王雄鹰于 2023 年 10 月 31 日向董 事会递交了辞职报告，辞去了董事及相应专门委员会职务，其个人辞任未对审计 委员会的合法结构造成影响，截至目前，审计委员会成员仍由独立董事占多数， 并计划在 2024 年换届选举后产生新一届的审计委员会成员。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任董事会审计委员会工作职责 的专业知识和经验，符合相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年 ...