续聘审计机构基本安排 - 厦门力鼎光电股份有限公司发布关于续聘会计师事务所的公告[1] - 公司拟续聘的会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 公司于2026年9月24日召开第三届董事会第二十三次会议 全体董事一致同意聘任北京德皓国际为公司2026年度财务及内控审计机构[9] - 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议 自股东会审议通过之日起生效[10] 拟聘审计机构核心资质数据 - 截至2025年12月31日 北京德皓国际合伙人共72人 注册会计师共296人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共165人[3] - 2025年度北京德皓国际经审计的业务总收入为4.01亿元 审计业务收入为3.29亿元 证券业务收入为1.87亿元[3] - 2025年度北京德皓国际上市公司审计客户共129家 上市公司年报审计收费总额为1.42亿元 公司同行业上市公司审计客户共87家[3][4] - 北京德皓国际已计提职业风险基金和已购买职业保险的累计赔偿限额之和超过3亿元[4] - 截至2025年12月31日 北京德皓国际近三年因执业行为受到行政监督管理措施共2次 无刑事处罚 行政处罚 自律监管措施 纪律处分 行业惩戒[4]

对外投资相关 - 公司拟对全资子公司亿伟达（马来西亚）有限公司增资800万美元[3] - 以2026年9月24日汇率换算 本次800万美元增资折合5399.12万元人民币[6] - 本次增资完成后 公司对该马来西亚子公司计划投资总额增至1800万美元[5] - 公司此前对该马来西亚子公司的初始计划投资总额为1000万美元[9] - 公司直接持有该马来西亚子公司100%股权 增资前后股权结构无变化[9] - 本次增资已获公司第三届董事会第二十三次会议审议通过 尚需多部门备案或审批[6] 子公司经营财务数据 - 该马来西亚子公司2026年6月30日未经审计资产总额为4176.90万元人民币 资产负债率为0.10%[10] - 该马来西亚子公司2025年末经审计资产总额为3331.31万元人民币 资产负债率为0.36%[10] - 该马来西亚子公司2026年1-6月未经审计净利润为-89.62万元人民币[11] - 该马来西亚子公司2025年度经审计净利润为-113.23万元人民币[11]

理财基本方案 - 公司拟使用最高额度不超过人民币13亿元或等值外币的闲置自有资金购买理财产品[2] - 本次理财产品投资标的为银行 证券公司 基金公司等金融机构发行的低风险高流动性产品[2] - 本次理财资金来源为公司闲置自有资金[6] - 本次理财额度使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效 额度内资金可循环滚动使用[2] 决策与审批流程 - 公司于2026年9月24日召开第三届董事会第二十三次会议 全体董事一致审议通过本次理财议案[2] - 本次自有资金理财事项尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过[2] - 董事会授权公司董事长行使本次自有资金理财决策权并签署相关合同文件[8] 风控与实施效果 - 公司财务部门负责跟踪理财产品投向及进展 若发现风险因素将及时采取对应措施[14] - 本次理财不影响公司主营业务正常开展 可提高资金使用效率 提升资产回报率[16] - 厦门力鼎光电股份有限公司董事会保证本公告内容真实准确完整 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[1]

远期外汇交易基本规则 - 公司开展远期外汇交易业务的性质为套期保值 不涉及投机性套利性操作[2] - 公司任一交易日持有的远期外汇交易最高合约价值为130000万元[2] - 公司第三届董事会第二十三次会议于2026年9月24日审议通过远期外汇交易相关议案 该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议[2] - 公司远期外汇交易授权有效期为股东会审议通过之日起12个月[2] - 公司远期外汇交易累计额度不超过人民币13亿元 额度可在有效期内滚动使用[5] - 公司远期外汇交易资金来源为自有资金或自筹资金 不涉及募集资金[5] - 公司远期外汇交易币种包括但不限于美元 欧元 港币等结算币种[5] 远期外汇交易相关风险与作用 - 公司远期外汇交易业务存在汇率波动 客户违约 回款预测 履约 操作五类风险[9] - 公司境外销售业务占比较大 开展远期外汇交易可降低汇率波动对公司业绩的影响[11] - 公司本次远期外汇交易业务不适用《企业会计准则第24号——套期会计》相关条件 不拟采取套期会计进行确认和计量[12]

外汇交易业务基本规则 - 公司远期外汇交易业务额度不超过人民币13亿元或等值外币 额度可滚动使用 有效期自股东会审议通过之日起12个月[2] - 公司远期外汇交易币种包括但不限于美元 欧元 港币等结算币种[2] - 公司远期外汇交易品种涵盖远期结汇 外汇掉期 外汇货币掉期 外汇期权及期权组合业务[2][3] - 公司远期外汇交易资金来源为自有资金或自筹资金 不涉及募集资金[4] - 公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展远期外汇交易业务[4][7] 外汇交易业务定位与影响 - 公司所有外汇衍生品交易均以套期保值 规避和防范汇率利率风险为目的 不开展投机套利类交易[5][6] - 2026年上半年度公司财务费用发生汇兑损失人民币3670.04万元[5] - 公司开展远期外汇交易业务不会对主营业务现金流造成不利影响 可降低汇率波动对业绩的冲击[8]

临时股东会基本安排 - 公司拟召开2026年第一次临时股东会[1] - 股东会召开时间为2026年10月12日14点00分[3] - 股东会采用现场投票和上海证券交易所网络投票相结合的表决方式[4] - 网络投票交易系统平台投票时间为2026年10月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为当日9:15-15:00[6] - 本次会议预计时长为半天[18] - 本次公告发布时间为2026年9月25日[18] 股东会审议规则与参会相关安排 - 本次股东会共审议3项非累积投票议案 分别为续聘会计师事务所 使用闲置自有资金购买理财产品 开展远期外汇交易业务[8] - 全部3项议案均需对中小投资者单独计票[9] - 公司A股股权登记日为2026年9月30日 股票代码605118[15] - 参会股东登记截止时间为2026年10月10日16:30[17]

董事会会议基本情况 - 厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2026年9月24日在公司会议室以现场方式召开[2] - 本次会议应出席董事7人 实际出席董事7人 表决所有审议议案均为同意7票 反对0票 弃权0票[2][3][4][6][7][8][9] - 本次公告发布日期为2026年9月25日[10] 会议审议通过事项 - 审议通过续聘会计师事务所的议案 该议案尚需提交公司股东会审议[3] - 审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案 该议案尚需提交公司股东会审议[4] - 审议通过开展远期外汇交易业务的议案 该议案尚需提交公司股东会审议[6] - 审议通过开展远期外汇交易业务的可行性分析报告[7] - 审议通过增资马来西亚子公司的议案[8] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[9]