本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-025 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于2024年5月7日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开。本次会议通知于2024年5月5日以专人、电子邮件或传真的形式送 达公司全体董事。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事吴富宝先生主持。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举吴富宝先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决 ...