| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | （二）公司董事会于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式向全体董事发出第三届董 事会第三次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 24 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 一、董事会会议召开情况 盛泰智造集团股份有限公司 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 第三届董事会第三次会议决议公告 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。 特此公 ...