独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[4] - 最近12个月无不符合独立性情形[5] - 最近36个月无相关处罚和谴责[6] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 其他 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明日期为2026年4月17日[12]

独立董事情况 - 公司收到独立董事2025年度独立性自查报告[1] - 董事会对独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事符合法律法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2026年4月24日[2]

募集资金情况 - 2022年公开发行可转换公司债券，募集资金总额701,180,000元，净额683,845,020.63元[4] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金61,446.23万元，2025年投入18,468.43万元[4] - 截至2025年12月31日，募集资金余额8,005.58万元，收到利息净额1,067.31万元[4] - 2025年将20,455.00万元节余募集资金变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”[13] - 2025年实际置换募集资金金额为5,440.33万元[13] - 2024年同意使用不超过20,110.13万元节余募集资金暂时补充流动资金[13] - 2025年3月17日归还前次用于暂时补充流动资金的20,110.13万元[14] - 2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金于2022年11月11日到账[17] 项目投入与效益 - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设投入进度97.29%，未达预计效益，本年度实现效益 -1,746.40万元[34][40] - 越南十万锭纱线建设项目投入进度100%，实现效益4,392.62万元[34] - 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目投入进度100%，未达预计效益[34] - 信息化建设项目投入进度91.34%，不适用效益评估[34] - 12.59万锭智慧纺纱项目投入进度70.18%，不适用效益评估[35] 项目变更与调整 - 2025年2月27日，同意将“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”节余募集资金20,455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”[19] - 2025年10月27日，同意“年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，节余募集资金4,538.41万元用于“12.59万锭智慧纺纱项目”[20] - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）项目总投资由30,266.67万元变更为21,914.26万元，拟投入募集资金由22,000.00万元变更为17,719.69万元[41] - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）项目达到预定可使用状态日期由2023年10月延长至2024年10月[41] 其他情况 - 容诚会计师事务所认为盛泰集团2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况，保荐人对2025年年度募集资金存放、管理及实际使用情况无异议[27][30] - 2023年3月29日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金159,122,019.44元[35] - 2022年11月公司使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目[37] - 2024年8月公司将“年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年10月[37] - 公司拟使用募集资金7,660.12万元向周口盛泰提供借款专项用于实施新项目[41] - 原“年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金4,280.31万元用于永久性补充流动资金[41]

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年5月15日10点在嵊州五合东路2号公司会议室召开[6] - 网络投票起止时间为2026年5月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8][9] - 本次股东会审议8项议案，含2025年度董事会工作报告等[11] 议案相关 - 议案2026年4月24日经第三届董事会第二十次会议审议通过，4月25日公告[13] - 特别决议议案为5、7，对中小投资者单独计票的议案为2、4、5、6、8[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为4.01、4.03、4.11[14][15] 登记信息 - 股权登记日为2026年5月11日，A股代码605138，简称盛泰集团[19] - 登记时间为2026年5月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，方式为现场、信函登记[22] - 登记地点为浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室[22] 其他信息 - 公司联系人是董事会秘书张鸿斌，电话0575 - 83262926，邮箱ir@smart - shirts.com.cn[22] - 可委托代表出席2026年5月15日股东会并代为行使表决权[24]

议案表决 - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，含2025年度总经理、董事会等报告议案[4] - 2025年度利润分配及2026年中期分红规划议案需提交股东会审议[5] - 董事、高级管理人员薪酬管理制度议案全体董事回避表决，提交股东会审议[6] - 审议通过公司2026年度对外担保预计等多项议案，部分需提交股东会审议[14][15][16] 薪酬情况 - 总经理徐磊2025年度薪酬641.90万元，2026年度绩效薪酬占比不低于50%[8] - 财务总监王培荣2025年度薪酬113.00万元[8] - 董事会秘书张鸿斌2025年度薪酬70.00万元[9] - 离职总经理丁开政2025年度薪酬69.63万元[9] - 多位董事确认2025及2026年度薪酬标准[11][12][13] 其他事项 - 会议听取会计师事务所2025年度履职情况评估等报告[17]

审计报告 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 盛泰智造集团股份有限公司 容诚审字[2026]200Z2610 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 158 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 盛泰智造集团股份有限公司 容诚专字[2026]200Z0408 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供盛泰集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为盛泰集团年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]200Z0408 号 盛泰智造集团股份有限公司全体股东： ...

内部控制审计报告 盛泰智造集团股份有限公司 容诚审字[2026]200Z2614 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]200Z2614 号 盛泰智造集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"）2025 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盛泰集团 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...

盛泰智造集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：605138 公司简称：盛泰集团 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 279 盛泰智造集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐磊、主管会计工作负责人王培荣及会计机构负责人（会计主管人员）李长委声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2026年4月24日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司2025年度利润分 配及2026年中期分红规划的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.54元（含税）。2025年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截 至2025年12月31日，公司总 ...

公司基本信息 - 公司于2021年10月27日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股5556万股[6] - 公司注册资本为人民币55557.1491万元[8] - 公司股改时发行股份总数为357268728股，股本总额357268728元[14] 股权结构 - 宁波盛泰纺织有限公司持股120411555股，持股比例33.7034%[13] - 伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司持股89317184股，持股比例25%[13] - 雅戈尔服装控股有限公司持股70926232股，持股比例19.8523%[13] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益 - 公司董事会不执行收回相关人员股票买卖收益规定时，股东有权要求董事会在30日内执行[23] - 公司拒绝股东查阅会计账簿、会计凭证请求时，应自股东提出书面请求之日起15日内书面答复并说明理由[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[26] 融资与担保 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20％的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[38] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议通过后提交股东会审议[41] - 公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，需董事会审议通过后提交股东会审议[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[45] - 董事人数不足6人等情形下，2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人[92][94] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[100] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[105] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[118] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[116] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[116] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%[138] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[140] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[140] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可以续聘[148] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[153] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[154]