会议与履职 - 2023年召开8次董事会、1次股东大会，独立董事赵秀芳全勤参会[4] - 2023年召开4次审计等委员会会议，赵秀芳均亲自参会[5] 财务与经营 - 2023年关联交易金额小，对业绩无重大影响且合规[10] - 2023年未发生对外担保等情况[12] - 同意部分募集资金投资项目延期[13] - 同意用部分闲置资金现金管理[14] - 2023年度续聘天健会计师事务所[15] - 2022年度每10股分派现金股利2.00元（含税）[21] 人事与激励 - 聘任副总经理等职位[17] - 同意2023年度董高人员薪酬方案[18] - 实行2023年限制性股票激励计划并调整授予价格[20] 其他 - 公司及相关主体较好履行承诺[22] - 董事会及下属委员会依法合规工作[23] - 完善内部控制体系，信息披露真实准确完整[25][26]