会议信息 - 第三届董事会第十八次会议通知于2024年8月16日送达全体董事，8月28日现场召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公司决定于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会[37] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][10][11][13] - 《关于修订<公司章程>》等多项修订议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年第二次临时股东大会审议[14][16][17][18][19][20][21][22][23][25][26][27][28][29][30] 候选人提名 - 提名邵明祥等4人为第四届董事会非独立董事候选人，需提交2024年第二次临时股东大会审议[32] - 提名徐何生等3人为第四届董事会独立董事候选人，需提交2024年第二次临时股东大会审议[33][34][35][36] 股东信息 - 邵明祥持有公司控股股东浙江华达集团有限公司70%股权，直接持有公司股份20,137,000股，占公司总股本的3.94%[41] - 邵升龙持有公司控股股东浙江华达集团有限公司30%股权[41] - 邵春霞为持股5%以上股东杭州富阳仁祥投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人[41][42][43] 人员情况 - 董事候选人季绍敏出生于1971年，现任华达新材董事兼副总经理等职，未直接持有公司股票[45] - 独立董事候选人徐何生出生于1977年，现任浙大城市学院法学院副院长等职，未持有公司股票[46] - 独立董事候选人黄曼行出生于1961年，现任浙江工商大学会计学副教授等职，未持有公司股票[47] - 独立董事候选人陈晨出生于1972年，现任杭州科技职业技术学院科技处处长等职，未持有公司股票[48][49]