会议安排 - 现场会议时间为2024年9月20日14点00分[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 现场会议地点在杭州市富阳区大源镇大桥南路198号[9] - 本次股东大会将进行14项议案的表决[14] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，新增维护职工合法权益、设立党组织等内容[21] - 股份发行原则中“同种类”改为“同类别”[22] - 经股东会决议，可将已发行面额股与无面额股相互转换[22] - 删除对购买股份者提供资助的限制条款[22] 股份相关规定 - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币出资需股东会决议，董事会决议需全体董事2/3以上通过[22] - 公司收购本公司股份“上市公司”改为“公司”[22] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或注销[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[23] 人员股份限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[24] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求监事会、董事会诉讼或自行诉讼[25] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[26] 担保与融资规定 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[26] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需经股东大会审议[27] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东大会审议[27] 股东会相关规则 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[28] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[28] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出议案[28] 董事与监事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名且至少包括一名会计专业人士，全部董事由股东会选举产生，不设职工代表董事[36] - 拟提名邵明祥等4人为第四届董事会董事候选人[83] - 拟提名徐何生、黄曼行、陈晨为第四届董事会独立董事候选人[94] - 拟提名钱军良、姜震宇为第四届监事会股东代表监事候选人[102] 其他制度修订 - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等多项制度[47][50][54] - 拟修订《内部审计制度》[79]