会议时间 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年8月28日审议通过召开本次股东大会的议案[7] - 公司于2024年8月30日刊登召开本次股东大会的通知[7] - 本次股东大会于2024年9月20日下午14:00召开[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共67名，代表股份375,397,470股，占公司股份总数的73.4030%[10] - 参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份374,868,000股，占公司股份总数的73.2994%[10] - 通过网络投票系统表决的股东共62名，代表股份529,470股，占公司股份总数的0.1035%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意375,255,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意375,257,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意375,245,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9596%[17] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意375,257,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628%[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意375,257,850股，占比99.9628%，反对44,720股，占比0.0119%，弃权94,900股，占比0.0253%[23] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》同意375,248,750股，占比99.9603%，反对53,820股，占比0.0143%，弃权94,900股，占比0.0254%[25] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意375,253,250股，占比99.9615%，反对48,020股，占比0.0127%，弃权96,200股，占比0.0258%[26] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》同意375,256,450股，占比99.9624%，反对46,020股，占比0.0122%，弃权95,000股，占比0.0254%[27] 人员选举 - 选举邵明祥为非独立董事，同意374,897,420股，占出席会议有效表决权比例99.8668%，中小投资者同意16,422,420股，占比97.0450%[28] - 选举徐何生为独立董事，同意374,908,419股，占出席会议有效表决权比例99.8697%，中小投资者同意16,433,419股，占比97.1100%[33] - 选举钱军良为股东代表监事，同意374,897,413股，占出席会议有效表决权比例99.8668%，中小投资者同意16,422,413股，占比97.0450%[38] - 选举姜震宇为股东代表监事，同意374,908,410股，占出席会议有效表决权比例99.8697%，中小投资者同意16,433,410股，占比97.1099%[39] 决议情况 - 议案1为特别决议议案获出席股东及代理人表决权股份总数三分之二以上同意，议案2 - 14为普通决议议案获二分之一以上同意[39] - 本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均符合规定，表决结果合法有效[40][41]