会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2024年4月18日召开，9位董事全部出席[2] - 公司拟定于2024年5月9日召开2023年年度股东大会[28][29] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，期末未分配利润为6.1452892206亿元[9] - 2023年总股本2.8288亿股，拟向全体股东每10股派发现金红利2元，拟派发总额5615.53284万元，占2023年净利润36.67%[9] 议案情况 - 多项议案表决全票通过，如《2023年度总经理工作报告》等[3][4][6][7][8][10][12][13][16][20][23] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》非关联董事同意3票[21] - 《关于确认及预计在关联银行存贷款的日常关联交易的议案》非关联董事同意5票[21] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议，如《2023年度董事会工作报告》等[5][7][8][10][11][14][17][19][20][21] - 《关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[21] - 审议通过《2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》[24] - 同意续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构，需提交2023年年度股东大会审议[25][26] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[27] - 董事会同意《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》，提请股东大会授权办理[18]