会议相关 - 2023年召开2次董事会、1次股东大会[4] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议子公司增资和牧场投资项目[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬方案及2022年度薪酬[6] - 2023年4月27日第六届董事会第十四次会议审议通过预计2023年关联交易额度议案[12] - 2023年6月12日第六届董事会第十五次会议，审议通过董事会换届选举议案[20] 人员相关 - 同意提名朱立科等4人为第七届非独立董事候选人[20] - 同意提名吕巍等3人为第七届独立董事候选人[21] - 独立董事自2019年4月任职，2023年6月28日卸任[23] 其他 - 2023年参加业绩说明会与中小股东交流[9] - 财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[16] - 内部控制评价报告符合要求无虚假记载[16] - 2023年不存在聘任或解聘财务负责人情况[18] - 报告期内不涉及变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内不涉及公司被收购情形[15] - 报告期内不涉及会计政策变更或重大差错更正[21] - 2023年4月27日审议通过2023年度董事及高管薪酬方案[22]