本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并 办理工商变更的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。具体 内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2023-076）等相关 公告。 本次审议通过的有关修订《公司章程》及相关制度的部分议案尚需提交股 东大会审议，公司基于对本次相关事项的总体安排，决定暂不召开股东大会审 议相关事项。公司董事会后期会根据公司安排择机发布股东大会会议通知并将 相关议案提交公司股东大会审议。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-077 特此公告。 确成硅化学股份有限公司 确成硅化学股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会的公告 20 ...