确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场召开的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电话 通讯方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 二、 会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-009 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 2023 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会及其 ...