董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各一名[4] 股份发行 - 董事会在三年内可决定发行不超过公司已发行股份50%的股份，决议需全体董事三分之二以上通过[7][8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上不满50%须经董事会审议[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元须经董事会审议[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须经董事会审议[11] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上须经董事会审议[11] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东会[12] 会议召开 - 董事会每年至少在上下2个半年度各召开一次定期会议[18] - 董事会定期会议需提前10日通知，临时会议提前5日通知；紧急情况可随时口头通知[21] - 董事长应在接到提议或监管要求后10日内召集董事会会议[22] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[24] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 关联交易董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可，决议须经无关联关系董事过半数通过；无关联董事不足3人提交股东会审议[27] 委托规定 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[30] 表决方式 - 董事会决议表决实行一人一票，采取记名和书面投票表决方式[33] - 非现场会议以视频、电话等方式参与的董事按规定计算出席人数[34] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书在表决时限结束后下一工作日之前通知董事[34][30] - 董事在宣布结果或表决时限结束后表决不予统计[34] 决议通过 - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数同意，担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[36] 决议相关 - 不同决议矛盾时以形成时间在后的为准[37] - 提案未通过且条件因素无重大变化，一个月内不审议相同提案[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[37] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议届次等内容，相关人员需签字确认[38][39] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[41] 董事会秘书 - 董事会秘书是高级管理人员，对公司和董事会负责[43] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[44] 议事规则 - 议事规则修订由董事会提草案，提请股东会审议通过[46] - 议事规则自公司股东会通过之日起实施[46]