证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-003 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 22 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料 已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事 长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相 关程序进行换届选举。公司第三届董事会独立董事由 3 名董事组成，经公司第 二届董事会提名委员会资格审核通过，提名吴岚、白云霞、周贇为公司第三届董 事会独立董事候选人。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关 材 ...