证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-030 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于部分独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，具 体情况如下： 一、部分独立董事任期即将届满及补选独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会选举张志勇、李英、李 小华等 3 人为公司第三届董事会独立董事，其中李英、李小华自 2018 年 6 月 28 日至今连续担任公司独立董事，本届任期至 2024 年 6 月 27 日，即将届满， 公司需在其任期届满前召开股东大会选举新的独立董事。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的有关规定，经董事会 提名委员会审核，董事会提名彭立明、周栋为新的独立董事候选人，并 ...