一、逐项审议通过《关于补选董事会审计委员会委员及主任的议案》。 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-036 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于2024年5月17日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议 室以现场结合通讯方式召开。全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求， 会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人 员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中3 人以通讯方式出席）。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 公司原独立董事李英、李小华自 2018 年 6 月 28 日至今连续担任公司独立董 事，本届任期至 2024 年 6 月 27 日，即将届满，公司于 20 ...