上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-066 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和召开符合 相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》； 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会同意聘任张政宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于董事、董事会秘书退休离任暨 补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-068）。 议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 2 ...