二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十五号私募 | 66.56 1.32 | | 退出 | | 证券投资基金 | | | | | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3200 | 0.7400 | -143.24 | -0.1400 | | 每股净资产（元） | 11.47 | 12.06 | -4.89 | 11.45 | | 每股公积金(元) | 5.41 | 5.47 | -1.1 | 5.33 | | 每股未分配利润(元) | 4.69 | 5.25 | -10.67 | 4.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.88 | 6.1 | 12.79 | 3 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-018 上海罗曼科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变动情况： 2025年4月25日，公司召开第四届董事会第三十次会议与第四届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》。公司拟对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票612,000股予以回购 注销，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-012）。 本次回购注销事项实施完毕后，公司注册资本由人民币 109,619,500.00 元减 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-023 上海罗曼科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 信用减值 损失 应收账款坏账损失 -4,882.24 3,751.55 其他应收账款坏账损失 -171.09 -1.05 小计 -5,053.33 3,750.50 资产减值 损失 投资性房地产减值损失 -125.83 -274.76 长期待摊费用减值损失 -1,703.33 -672.30 合同资产减值损失 51.87 - 小计 -1,777.29 -947.06 合计 -6,830.62 2,803.44 本次计提资产减值准备已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 二、信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值 准备并确认信用减值损失。 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况 以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-021 上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）预计向 5 家银行申请授信总额不超过人民币 77,000 万元。 2025年4月25日，公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会 第二十三次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为提高资金运营能力，根据公司经营目标及业务发展的需要，公司拟向中国 建设银行股份有限公司上海杨浦支行等5家银行申请总额不超过人民币77,000万 元银行授信额度，用于办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函等综合 授信业务，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯 君女士及其配偶提供连带责任保证担保，融资期限以实际签署的合同为准。上述 授信额度不等于公司实际融资金额 ...

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 in a see 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-133 | 审计报告 众会字(2025)第 03681 号 上海罗曼科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"罗曼股份")财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了罗曼股 份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-007 上海罗曼科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 国泰海通担任公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，原指派王成 垒先生和朱玉峰先生担任公司首次公开发行股票的保荐代表人，并由上述保荐 代表人负责后续的持续督导工作。 目前，朱玉峰先生因工作安排原因，无法继续从事公司的持续督导工作。 为保证持续督导工作的有序进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的 相关规定，国泰海通现委派保荐代表人刘涛先生接替朱玉峰先生继续履行持续 督导工作（刘涛先生的简历见附件）。 刘涛先生，保荐代表人，拥有法律职业资格证书，2017年至今任职于国泰 海通证券股份有限公司，2020年注册为保荐代表人。曾参与上海建科IPO、罗曼 股份IPO等项目，具有丰富的投资银行业务经验，执业记录良好。 本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为王成垒先生 和刘涛先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的 持续督导义务结束为止。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 附件：刘涛简历 本公司董事会及全体 ...

上海罗曼科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，上海 罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 9 月 13 日，经公司第四届董事会第一次会议批准，审计委员会由 5 名委员组成，分别为李剑、原清海、黄培明、孙凯君、张晨，李剑为主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。经公司第四届董事会第十二次会议批准，对 第四届董事会审计委员会成员进行调整，调整后董事会审计委员会由李剑、原清 海、黄培明、刘敏、吴建伟组成，李剑为主任委员。 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，我们对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） 的财务审计和内控审计工作进行了监 ...

上海罗曼科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 重要内容提示： 公司2025年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司2025年度日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的， 符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状 况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，亦不会 对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月25日召开第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议， 审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议发表 审核意见如下： 经核查，本次预计的日常关联交易均与公司经营活动相关，符合公司业务特 点，属于日常经营所需，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易 交易符合商业惯例，遵 ...

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及 2024 年 12 月发布的《解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目。《解释第 18 号》规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，将保证类质量 保证费用从"销售费用"项目调整至"营业成本"项目列报。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该项会计政策。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-020 上海罗曼科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》及《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024] 24 号，以下简 称"《解释第 18 ...

上海罗曼科技股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现有独立董事 3人, 分别为原清海先生、李剑先生、黄培明女士。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求,不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事原清海先生、李剑先生、黄培明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2024年度始终保持高度的独立性,其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 ...