证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-002 舒华体育股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 5 日通过口头、电话的方式送达全体董事。本次会议由董 事长张维建先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第九次会议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于 2024 年 2 月 5 日 召开本次董事会会议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 在考虑经 ...