会议信息 - 2023年度股东大会现场会议于2024年5月31日下午2点召开，网络投票同日进行[5] - 现场会议地点为昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室[5] - 股权登记日为2024年5月24日下午股票收盘后[14] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名[15] - 2023年度公司召开5次董事会会议、8次董事会专门委员会会议[15] - 2023年度公司召集年度股东大会1次、临时股东大会1次[15] - 2023年董事会审计、提名委员会各召开3次会议，战略、薪酬与考核委员会各召开1次[20] - 2023年公司监事会共召开5次会议[28] - 2024年计划召开四次定期董事会会议[24] - 2024年独立董事津贴为8万元/年（含税）[67] 业绩数据 - 2023年公司营业收入400,275.46万元，同比增长22.11%[23][46][48][55] - 2023年公司净利润5,409.69万元，同比增长32.17%[23][46][48] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润3,993.48万元，同比增长26.12%[23][46] - 2023年末公司总资产559,869.31万元，较去年增长24.83%[23][46][48] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产154,393.91万元，较去年上升3.89%[23][46][48] - 2023年货币资金35,327.96万元，较上期期末增长29.46%[51] - 2023年合同负债896.31万元，较上期期末增长981.74%[51] 未来展望 - 2024年营业收入预算60亿元，净利润预算2亿元[62] - 2024年度拟向金融机构申请不超过等值人民币70亿元综合授信额度（不含昆山农商行5亿元）[80] - 2024年度拟向昆山农商行申请不超过等值人民币5亿元综合授信额度[84] - 2024年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币20亿元的担保[86] 分红与融资 - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元，合计派发现金红利21,838,804.05元，占净利润比例40.37%[64] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[92] 其他事项 - 昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目已达预定可使用状态[25] - 2023年度公司财务报告经立信会计师事务所审计，出具无保留审计意见[32] - 2023年度公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合相关规定[34] - 报告期内公司与关联方偶发性关联交易价格公允，未损害公司和中小股东利益[34] - 报告期内公司除对控股子公司担保外，无其他对外担保等损害股东利益情况[34] - 2024年监事会将加强法规学习，提升业务水平并加强重要事项监督检查[37] - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年[90] - 公司制定了《选聘会计师事务所专项制度》[106] 关联交易与担保 - 2023年在昆山农商行财务公司贷款实际发生金额为13206.28万元，占同类业务比例9.77%，2024年预计金额30000万元，占比20%[76] - 2023年在昆山农商行利息/贴现/手续费支出实际发生金额为630.67万元，占同类业务比例10.30%，2024年预计金额800万元，占比20%[76] - 2023年在昆山农商行利息收入实际发生金额为16.87万元，占同类业务比例4.90%，2024年预计金额300万元，占比51.41%[76] - 公司持有昆山农商行1.86%股权，董事长成三荣担任其董事[77] - 重庆沪光资产负债率82.43%，公司计划为其担保60000万元[86] - 德国KSHG资产负债率71.27%，公司计划为其担保20000万元[86] - 昆山泽轩资产负债率63.57%，公司计划为其担保70000万元；上海泽荃资产负债率50.96%，公司计划为其担保50000万元[86]