昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于全资子公司使用闲置自有资金委托理财 产品到期赎回的公告 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-083 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 产品名称 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A16915 期 | | --- | --- | | 受托方名称 | 中信银行股份有限公司重庆分行 | | 购买金额 | 0.30 亿元人民币 | | 赎回金额 | 0.30 亿元人民币 | | 产品期限 | 2025 年 11 月 14 日—2025 年 12 月 17 日 | | 特别风险提示（如 有请勾选） | 其他：无 | 风险提示 本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但可能存 在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的 收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。 一、委托理财基本情况 （一）已履行的审议程序 二、本次自有资金委托理财到期赎回情况 2025 ...

据沪光股份消息，近日，沪光股份与中科晶上基于前期深入会谈达成的战略共识，正式完成"关于工业 智能与机器人产品研发"的战略合作协议签署。双方将围绕星闪无线通信技术赋能、工业智能体"大脑信 息处理平台"研制、政府项目合作申报、新市场拓展及芯片研发等方向开展深度协同。 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-082 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 KSHG Auto Harness GmbH（以下简称"德国 KSHG"）系昆山沪光汽车电器 股份有限公司（以下简称"公司"）境外控股子公司，德国 KSHG（承租方）已 于 2022 年 8 月 3 日与 CTPark Deva II SRL（出租方）签署了《房屋租赁合同》， 依据合同相关约定，以开具银行保函的方式向 CTPark Deva II SRL 支付保证金。 为了支持控股子公司德国 KSHG 的业务发展，公司于 2022 年 12 月 15 日在招商银 行股份有限公司苏州分行向德国 KSHG 的房东 CTPark Deva II SRL 开具了付款 保函，其中保函金额为 648,898.00 欧元，保函期限为 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 15 ...

纪要涉及的行业或公司 * 行业：汽车零部件行业，具体为汽车线束及连接器细分领域 [2] * 公司：沪光股份 [1] 核心观点与论据 **1 客户拓展与项目突破** * 成功进入特斯拉供应链，获得Model Y加长版连接器业务，虽初期量小，但为未来更广泛合作奠定基础 [2][4] * 在理想L6改款车型上获得两个连接器项目，巩固与理想汽车的合作关系 [2][6] * 成功获得宝马发动机线束项目订单，用于X3、X5等车型，预计2027年量产，首次进入宝马供应链 [2][8] * 国内大部分主要汽车制造商已成为公司客户，包括奇瑞、吉利、领跑、一汽、东风、比亚迪、长城和小鹏等 [3] * 连接器业务年初设定的目标客户（小米、特斯拉、理想）均已实现准入 [3] **2 经营业绩与财务预测** * 2025年10月和11月单月营收均达到约10亿元，创历史新高 [2][7] * 预计2025年第四季度总营收约29亿元，净利润率保障在7-8% [2][11] * 预计2026年全年营收区间为105-110亿元 [2][11] * 2026年一季度市场需求可能较预期略弱，但不会明显下降 [11] **3 应对市场竞争与成本控制** * 面对宁德时代极低的采购价格要求，通过赛力斯路试项目推动产品应用，有望成为其正式供应商 [2][6] * 奇瑞、吉利等客户倾向于接受一体化解决方案，公司已获得奇瑞多款车型高压线束订单，并为吉利多个事业部供应连接器 [2][6] * 通过技术研发和成本控制应对客户降价需求，例如奇瑞线束降价目标从20%最终达成15% [5][12] * 2025年重点修炼内功，加强成本控制，吸纳行业优秀人才优化成本结构 [5][11][13] * 降本路径包括提高产能利用率、优化供应链及控制运营成本 [21] * 具体成本控制措施：对原材料进行功能性区分和等级细化；技术团队分组负责不同物料的成本分析和策略制定；通过规模效应增强议价能力，预计2026年原材料采购量达60-70亿元 [22] **4 市场格局与公司战略** * 国内线束市场规模约1000亿元，外资企业（如安波福、史泰博、德科斯米尔、里尔）占据约40%份额，但份额正在下降 [15] * 未来几年内资企业将逐步蚕食外资份额，预计内资将占据80%左右市场份额，主要承接者为沪光股份、天海和立讯 [5][15] * 公司目标国内市场占有率达25%-30% [5][16] * 公司正进行战略转型：产品从低压线束扩展到高压线束和连接器；客户结构从大众占比75%-80%转变为赛力斯近半、其他客户分散；内部管理从董事长一手抓转向与总经理分工合作，加强制度建设 [17] * 计划最晚于2026年实施股权激励，以吸引和激励新进优秀人才 [18][19] **5 新业务拓展与内部建设** * 积极拓展新业态业务，包括割草车（与宝诗德合作）、低空飞行设备（与丰飞、航天时代飞鹏合作）及机器人领域（支持富力、赛力斯等客户） [2][9][10] * 与京东工业签署战略协议，涉及无人物流车及机器人业务合作 [10][11] * 加强内部能力建设，以适应不同客户需求，实现成本、制造、服务及技术平衡，追求每年20%-30%的稳定增长 [9] **6 连接器业务发展** * 绝大部分连接器自用，短期贡献已反映在报表中 [24] * 2025年10月和11月连接器业务毛利率达18%以上，随着产能爬坡和议价能力增强，毛利率有望继续提升 [24] * 展望2026年，若连接器业务实现3亿元收入目标，全年毛利率有望突破20% [24] 其他重要内容 **1 风险与挑战** * 部分客户未达预期：蔚来因产能问题，上汽因首款车市场反响不佳 [2][7] * 2026年购置税及补贴退坡预计对中低端市场造成较大影响，中高端市场相对稳定 [5][11] * 线束产品竞争激烈，不同客户对价格降幅要求各异，自主品牌降价诉求强烈 [11] **2 竞争对手分析** * 立讯精密依托体量和资本优势抢占市场，但内部存在事业部制导致的内耗问题，且以极低价格拿项目可能影响长期报表表现 [20] **3 客户结构预测** * 预计2026年收入增量主要来自：赛力斯（约5-6亿元）、极氪吉利（约3-4亿元）、小米（约2亿多元）、蔚来（约2-3亿元）、红旗与奇瑞（各1亿多元）、海外市场（约2亿元），总计15-20亿元增量 [23]

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件及《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项； 第二章 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 昆山沪光汽车电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律、法规、规范性文件及《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-079 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公 司章程》等文件规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人；其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人；新增的 2 名非 独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另一名为非职工 代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选举产生。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于 增选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名周晔先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期 届满之日止。周晔先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查，其简历详 见附件。 根据相关 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-078 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于增加董事会人数并修订《公司章程》及部分 管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于增加董事会人数并修订<公司 章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于制定<信息披露 暂缓与豁免管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于增加董事会人数并修订《公司章程》及部分管理制度的说明 为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司 法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人。新增的 2 名非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大 会民主选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选 举产 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-080 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本事项尚需提交股东会审议 2026年度日常关联交易预计情况符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状 况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开了第三届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联 董事成三荣先生、金成成先生、成磊先生回避表决；非关联董事一致投票通过，尚需提交 股东会审议。 上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，全体 独立董事认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特 别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。一致同意将该 议案提交公司董事会审议。 （二）公司2025年1-11月日常关联交易预计和执行情况 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...