证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-071 三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期为自 股东大会审议通过起三年。 （二）第三届董事会专门委员会成员 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 经与会董事选举产生，各专门委员会的人员构成如下： 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任 高级管理人员等相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第三届董事 会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于 换届选举第三届监事会监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会 议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董 事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、 ...