登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2025-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 ...

南侨食品成立于2010年8月2日，于2021年5月18日在上海证券交易所上市，注册地址和办公地址均为上海 市。该公司是国内烘焙油脂领域的知名企业，核心业务为烘焙油脂相关制品，具有产品种类丰富、品质稳 定的差异化优势。 南侨食品主营业务为烘焙油脂相关制品的研发、生产与销售，所属申万行业为食品饮料 - 休闲食品 - 烘焙 食品，所属概念板块包括国产乳业、休闲食品、小盘核聚变、超导概念、核电。 经营业绩：营收行业第四，净利润第七 2025年三季度，南侨食品营业收入22.68亿元，行业排名4/9，高于行业平均数20.28亿元和中位数16.96亿 元，但低于行业第一名广州酒家的42.85亿元和第二名桃李面包的40.49亿元。主营业务构成中，烘焙应用 油脂7.01亿元占比45.07%，乳制品3.46亿元占比22.28%，淡奶油2.71亿元占比17.44%，预制烘焙品2.23亿元 占比14.34%，馅料1065.36万元占比0.69%，租金收入252.59万元占比0.16%，其他52.05万元占比0.03%。当 期净利润2882.13万元，行业排名7/9，低于行业第一名广州酒家的4.77亿元、第二名桃李面包的2.98亿元， ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2025-066 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 00 分 重要内容提示： 股东会召开日期：2025 年 12 月 1 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 1 日 至2025 年 12 月 1 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-064 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权 由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司 法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意公司取消监事会及监事设置， 并修改《公司章程》。 表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。 会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-062 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门委员会第五次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会独立董事专门委员会 2025 年 10 月 3 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-063 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会 议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的 通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议 案、议题如下： 一、 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案 ...

北京商报讯（记者 郭秀娟 王悦彤） 10月30日，南侨食品发布2025年三季报，公司第三季度实现营收 7.13亿元，同比下降3.51%；归母净利润为-713.95万元。前三季度实现营收22.68亿元，同比下降1.6%； 归母净利润为2882.13万元，同比下降80.82%。 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，发生下列所述情形之一的，公司应当在事实发生之 日起 2 个月内召开临时股东会： 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《南侨 食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围 内。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 (一) 董事、高级管理人员的薪酬； (二) 制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事履职指引》 和《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 ...