证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-069 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，于 2023 年 10 月 26 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由 公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、 议题如下： 一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》（详见公司披露于信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有 限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员 的公告"） 表决结 ...