1 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-075 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以书面方式发出，于 2023 年 11 月 10 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公 司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议 题如下： 一、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（详见 公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-077 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励 计划部分限制 ...