证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-006 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议通知于2024年1月26日以书面方式发出，于2024年2月1日以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈 正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（详见 公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2024-008 南侨食 品集团（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告"） 表决结果：9票赞成，赞成票比例1 ...