南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 公司董事会审计委员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，现将 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，其中第三届董事会审 计委员会由独立董事刘许友先生、独立董事黄泽民先生和董事陈怡文女士组成， 由刘许友先生担任审计委员会主任委员。 第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员， 且审计委员会主任委员刘许友先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期间内，审计委员会共召开十次会议，具体情况如下: | 会议时间 | | 会议名称 | 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 第 ...