一、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。 二、《2023 年度利润分配预案》 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-026 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门委员会第一次会议通知于2024年2月29日以书面方式发出，于2024年 3月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立 董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 公司2023年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比 例为20.17%，现金分红比例未达到30%，是基于公司产能建设、生产研发、产业 布局以及补充流动资金等项目对资 ...