证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-047 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 7 月 13 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办 法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需对 2021 年限制性股票激励计划 ...