杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《杭州华旺新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《杭州华旺新材料科技股份有限公 司独立董事工作制度》等规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海 ...