证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-004 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第 三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司开 展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事 会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会同意提名钭江 浩先生、张延成先生、钭正良先生、葛丽芳女士、吴海标先生、李小平先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。同意提名邵天英女士、周苏临 先生、何礼平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。 本 ...