杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-023 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。因临时 增加议案，2024 年 4 月 25 日公司将会议补充通知及议案通过书面、电子邮件 等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委 员会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公 ...