证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-024 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面的方式送达各位监事。因临时增加议案，2024 年 4 月 25 日公司将会议补充通知及议案通过书面方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，我们认为： 1.公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。 2.公司 2023 年年度报告的内容和格式 ...