相关制度修订情况如下： 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-045 浙江野马电池股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于修订部分公 司治理制度的议案》，上述议案中部分制度尚需提交股东大会审议。 一、公司本次修订的治理制度具体包括： 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行梳理完善。 特此公告。 浙江野马电池股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 | 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江野马电池 ...