公司基本信息 - 公司于2020年7月24日核准首次发行7000万股，8月18日在上海证券交易所主板上市[5] - 公司注册资本为43000万元，股份总数43000万股，均为人民币普通股，每股面值1元[7][13][14] - 均瑶集团持股3250万股，占比65%；王均瑶持股750万股，占比15%；王均金持股450万股，占比9%；王均豪持股300万股，占比6%；宜昌华生实业持股250万股，占比5%[13] 股东与股份规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[24] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议期限为60日[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼，监事会、董事会收到请求后30日内提起诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会，董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发出通知[42][45][46] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 召集人提前20日（年度）、15日（临时）公告通知股东[51] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[54] - 会议记录保存不少于10年[67] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[71] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可征集股东权利[73] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权，关联股东不参与关联交易投票表决[72] - 年度股东大会上董事会、监事会作工作报告，独立董事作述职报告，董监高对股东质询和建议作解释说明[65] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提名董事（独立董事除外）、监事候选人，1%以上股东可提名独立董事候选人[75][76][78] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上时，选举董事、监事采用累积投票制，当选须获出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上股份数同意票[79][80] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[88] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[90] - 董事辞职书面报告，董事会2日内披露情况[90] - 董事任期结束后3年内，未经股东大会同意，不得与公司订立合同或交易，不得谋取公司商业机会[91] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事占比不低于三分之一且至少包括一名会计专业人士[94] 董事会权限 - 董事会对购买或出售资产等交易、关联交易、对外担保、日常生产经营相关交易、对外捐赠有审议权限[97][100][101][102][103] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集和主持，临时会议提前5日通知[108] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，会议记录保存不少于10年[109][112] 其他人员任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[123] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，董事会授权董事长闭会期间行使其他职权需全体董事1/2以上同意[105][106] - 监事每届任期3年，监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[133][135][136] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过，会议记录至少保存10年[138][139][140] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取，法定公积金转股本时留存公积金不少于转增前注册资本的25%[144][145] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发，无重大投资或支出时，公司每年现金股利不少于当年可分配利润的20%[146][149] - 重大投资或现金支出有定义，公司不进行现金分红或调整现金分红比例、利润分配政策调整方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上审议通过[151][154][157] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[164] - 公司通知送达日期按不同方式有规定[168] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[172][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，公司因特定情形解散15日内成立清算组[178] - 清算组相关工作流程及财产分配规定[180][181][183][184] - 三种情形公司应当修改章程，股东大会决议修改章程需审批及办理变更登记，董事会依决议和审批意见修改章程[187]