湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年年度股东大会会议资料 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 会议资料 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年年度股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 7 | | | | 议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 8 | | | | 议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案 9 | | | | 议案四：关于 年度利润分配预案的议案 10 | 2024 | | | 议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 11 | | | | 议案六：关于确认公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案 12 | | | | 议案七：关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案 13 | | | | 议案八：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案 14 | | | | 议案九：关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案 15 | | | 2 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年 ...

出品：新浪财经上市公司研究院 作者：浪头饮食/ 郝显 2024年，乳制品行业加速下行！ 去年A股19家乳制品行业公司总共实现营业收入1848.27亿元，同比减少7.44%。14家乳制品公司营业收 入出现下滑，而前一年仅为6家。归母净利润总额则从130.97亿元下滑到95.76亿元，净利润下滑的公司 达到13家。 "供给过剩、需求走弱、库存偏高"，是压制乳制品行业的三大因素，这导致生鲜乳价格不断下行，行业 竞争变激烈。 这一轮原奶价格下行从2021年开始，目前已经下行三年。从乳业指数来看，从2021年1月高点到2024年9 月低点，已经跌超50%。而从2024年9月起，乳业指数出现一轮明显上涨，市场期待上游去化带动原奶 价格见底，同时促生育等政策带动需求回升。 乳制品行业的拐点会出现吗？ 上市乳企销售费用率整体提升 贝因美销售费用率最高 去年19家上市乳制品企业销售费用总额315.49亿元，同比减少2.96%，低于收入降幅。11家公司销售费 用在减少，其中品渥食品降低了51%，西部牧业降低了20%，皇氏集团（维权）降低了15.68%，熊猫乳 品降低了11.16%，这四家公司营业收入同样也在大幅下滑。 值得一提的 ...

近日，均瑶健康发布投资者关系活动记录表。当中披露，关于"乳酸菌业务行业趋势判断？味动力常温乳酸菌经销商 拿货情况？"问题，均瑶健康表示，均瑶健康对乳酸菌业务的市场定位突破单一品类边界，将其纳入大健康饮品的整 体发展框架。以乳酸菌为主要成分的含乳饮料近年来在市场中呈现品类下滑趋势，核心原因在于该细分领域创新动能 不足，相较整个饮料行业（含乳饮料）的产品迭代速度存在差距。在此背景下，中国消费者在消费升级进程中对产品 功能与品质的需求愈发明确且持续进化，促使行业头部企业的公司加快研发创新节奏，这也是近期公司作为重点推进 的工作方向。目前，公司在产品端与研发端的投入尚未完全转化为销量增长。从销售表现看，2024年四季度乳酸菌业 务因春节礼品消费场景占比提升，经销商进货规模实现较好增长，推动全年业绩呈微增态势；但该增长受2024年双春 节的跨期因素影响显著。进入2025年一季度，由于无春节错期效应支撑，经销商渠道的乳酸菌产品进货量同比出现下 滑，反映出传统节庆驱动的短期销售波动特征。 针对"公司益生菌业务的国际化布局和海外市场拓展情况如何？头部客户的体量情况？正在谈判的大客户有哪些，进 度如何？"提问，均瑶健康指出，均 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-024 特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 1 2025 年 5 月 10 日 2 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独 立董事史占中先生的书面辞呈。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，独立董事在上市 公司连续任职时间不得超过六年。史占中先生因在公司连续担任独立董事期限已 满六年，现申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委 员的职务，辞任生效后将不在公司担任任何职务。 史占中先生的辞任将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分 之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其辞呈将自公司股东大 会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会的正常运作， 将按照相关法律法规及《公司章程》规定继续履职。公 ...

| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比 上年同 期增减 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1. 458. 166. 483. 96 | 1.634. 102. 031. 54 | -10. 77 | 986. 104. 247. 74 | | 扣除与主营业务无关 | 1, 453, 082, 557. 29 | 1, 630, 319, 153. 68 | -10. 87 | 946. 346. 095. 99 | | 的业务收入和不具备 | | | | | | 商业实质的收入后的 | | | | | | 营业收入 | | | | | | 归属于上市公司股东 | -29, 116, 350. 88 | 57.575.881.73 | -150. 57 | 76.735.843.53 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 | -57, 997, 852. 48 | 30.911.980. 31 | -287.62 | 49. ...

(责任编辑：王治强HF013) 【4月30日，国内"常温乳酸菌第一股"均瑶健康公布2025年一季报】均瑶健康2025年第一季度营收4.01 亿元，同比增长1.41%，净利润1090.71万元，同比下降58.29%。公司益生菌业务增速可观，第二曲线加 速成型，2025年一季度益生菌食品板块收入同比上涨139.19%，电商渠道收入同比增长1173.33%。年报 显示，2024年公司营业收入14.58亿元，其中益生菌饮品及食品收入7.92亿元。当下益生菌市场发展迅 速，预计到2025年全球益生菌产业产值将超770亿美元，中国市场占比超25%。均瑶健康加大自主研 发，构建产业链一体化闭环体系，子公司均瑶润盈是相关标准制定参与者，自主知识产权的益生菌菌种 资源库扩增，产品丰富。在上游端，均瑶润盈掌握原材料，推进募投项目建设。产品层面，培育核心产 品矩阵，下游环节建立一体化生态链模型，实现渠道布局。报告期内，公司新拓展电商渠道，联合推动 低温益生菌饮品上市，注重优化仓配成本。公司海外业务增速亮眼，2024年主营业务在国际市场营收约 8460万元，同比增长24.54%，2025年一季度海外市场收入同比大涨77.43%。均瑶 ...

本报讯(记者李万晨曦)湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"均瑶健康（605388）")4月30日发布 了2024年报及2025一季报，分别实现营业收入14.58亿元和4.01亿元。 作为国内"常温乳酸菌第一股"，自创立以来，均瑶健康积极培育、构建以益生菌为抓手的大健康支柱品 类，在夯实常温乳酸菌品牌地位的基础上，依托益生菌低温发酵技术创新，开辟低温活性益生菌饮品新 赛道、布局益生菌食品，值得关注的是，2024年及2025年一季度益生菌饮品及食品业务实现跨越式发 展，成为驱动均瑶健康业绩增长的新引擎。 益生菌业务板块营收实现突破 公告显示，2024年，公司益生菌饮品及益生菌食品收入共计实现7.92亿元，2025年第一季度，益生菌食 品板块收入更是同比大涨139.19%，增长显著。同时，线上业务也依托强大品牌影响力，孵化"每日博 士""体轻松"等益生菌品牌，2025年一季度电商渠道收入同比激增1173.33%。 当下益生菌市场发展非常迅速，是功能性食品中成长最快的品种之一。中国保健品协会数据显示，2018 年至2022年，国内益生菌市场规模从647.7亿元增长至约1093.8亿元，年均复合增速达14%。市场 ...

文章核心观点 国家推进“体重管理年”计划，拉开万亿级健康产业赛道，均瑶健康作为“常温乳酸菌第一股”，凭借在传统领域的龙头优势、益生菌业务的发展、全产业链布局及全球化战略，展现出强劲增长韧性与发展潜力，有望在大健康产业持续领航，实现业绩长期稳健增长 [1][9][10] 行业情况 - 2025 - 2030年中国大健康产业市场规模将从13.4万亿元增长至29.1万亿元 [2] - 2018 - 2022年国内益生菌市场规模从647.7亿元增长至约1093.8亿元，年均复合增速达14%，预计到2025年全球益生菌产业产值将超770亿美元，中国市场占比超25% [5] - 国内益生菌行业在高端菌株研发、生产工艺、质量标准方面存在问题 [6] 公司业务布局 - 公司在夯实常温乳酸菌品牌地位基础上，拓展至低温活性益生菌饮品，开发四大健康功能饮品系列，多元化布局健康食品细分领域 [2] - 公司构建“研发 - 生产 - 销售”产业链一体化闭环体系，在研发端有自主知识产权菌种库，与高校合作创新；上游掌握原材料，推进募投项目；下游建立一体化生态链模型，拓展渠道 [6][7][8] 公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入约14.58亿元，2025年一季度实现4.01亿元营收，2024年味动力毛利率达38.39%，提升1.98% [3] - 2024年益生菌饮品及食品业务收入7.92亿元，2025年一季度益生菌食品板块收入同比大涨139.19%，一季度电商渠道收入同比激增1173.33% [4] 公司海外业务 - 2024年公司主营业务在国际市场实现营业收入约8460万元，同比增长24.54%；2025年一季度海外市场收入同比大涨77.43% [9] - 均瑶润盈是亚洲大型益生菌生产基地之一，产品销往80多个国家和地区，具备价格、供应链和制造成本优势 [9]

业绩说明会安排 - 2025年5月22日10:00 - 11:00举行2024年年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为网络文字互动[2] 提问相关 - 2025年5月15日至5月21日16:00前提问[2] - 途径为上证路演中心“提问预征集”或公司邮箱[2] 其他 - 2025年4月30日发布《公司2024年年度报告》[2]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）2300488号 目 起始页码 1 内部控制审计报告 众环审字(2025) 2300488 号 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"均瑶健康公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、均瑶健康公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是均瑶健康公司董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 近行 ： 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限 ...