江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日以电子 邮件方式发出第三届董事会第五次会议通知，会议于 2024 年 3 月 15 日在江西省九 江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方 式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-020 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及高管列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授 予数量的议案》 鉴于《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）中 3 名激励 ...