证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-053 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以电 子邮件方式发出第三届董事会第八次会议通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在江西 省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室，以现场会议与通讯会议相 结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及部分高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份 有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司 2024 年 1-6 月的财务状况和经营成果。公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...