证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-060 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五次 会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 23 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规 以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经董事会提名委员会审查，公司董事会提名夏厚君先生、涂大记先生、李耀邦先 生、聂胜先生为公司 ...