关于董事会、监事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开 展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司 于 2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于董事会 换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 ...