2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-043 国邦医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,338,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.6446 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邱家军先生主持，并采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省新昌省级高新技术产业园 ...